粤万年青: 第二届监事会第八次会议决议公告_北冰洋城市网

粤万年青: 第二届监事会第八次会议决议公告

来源: 2022-12-19 17:54:17

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证券代码：301111 证券简称：粤万年青公告编号：2022-036 广东万年青制药股份有限公司本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第二届监事会第八次会议，此前公司已于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名（其中监事柯贝娜女士以通讯方式出席并行使表决权）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。二、监事会会议审议情况经全体与会监事认真审议，形成以下决议：（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件特此公告。广东万年青制药股份有限公司监事会

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