证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-015
(资料图片)
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 1 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 1 日
（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 1 日（星期三）9:15-15:00 期间
的任意时间。
际大厦 A 座 16 层公司会议室
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 121,749,183 股，占上市公司有
表决权股份总数的 32.8767％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 194,800 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0526％。
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股
份 194,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0526％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 194,800 股，占上市公司有表决权
股份总数 0.0526％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律
师、谢艾玲律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 121,937,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 188,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.7659％；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8747％；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
（二）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 121,937,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 188,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.7659％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8747％；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.3593％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
（三）审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》
表决结果： 同意 121,937,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 188,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.7659％；反对 5,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.8747％；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.3593％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 121,937,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 188,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.7659％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8747％；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.3593％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师到会见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
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